Кількість переглядів 508
Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення відновлено: 28 листопада 2019 року набув чинності відповідний закон, а Кримінальний кодекс України доповнено відповідною статтею — 368-5.
Хто підпадає під дію цього закону?
Як і раніше, топ-посадовці, судді та багато інших (повний перелік див.ст.3 Закону України «Про запобігання корупції». Із нового: перелік посад доповнено керівником Офісу Президента України, його першим заступником та посадовцями патронатної служби, крім тих, хто виконує свої обов’язки на громадських засадах, а також помічниками суддів;
Коли настає кримінальна відповідальність за незаконне збагачення?
Якщо посадовець, що підпадає під дію цього закону, незаконно набув у власність активів на 6’500+ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це 6,243 млн грн). При цьому йдеться як про безпосереднє володіння активами, так і через третіх (фізичних та юридичних) осіб.
А якщо сума непідтверджених статків менша за 6,243 млн грн.
Доведеться відповісти і за це, хоча і не в межах кримінального процесу. Якщо фактичні доходи особи перевищують законні на 500+ прожиткових мінімумів працездатних осіб (наразі це близько 1 млн грн), САП зможе домогтися через суд визнати такі активи необґрунтованими та стягнути їх в дохід держави. Матеріали для таких позовів збиратимуть НАБУ та САП, а рішення щодо конфіскації ухвалюватиме ВАКС.
Які активи досліджуватимуть на предмет незаконного збагачення?
- готівка, кошти на рахунках у банках, фінансових установах;
- нерухомість та ін.майно;
- майнові права;
- немайнові права, в т.ч. криптовалюти;
- обсяг зменшення фінансових зобов’язань,
- роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Коли НАБУ та САП почнуть притягати до відповідальності за незаконне збагачення за ст. 368-5?
Досліджуватимуть активи, набуті у власність після набрання чинності відповідної статті, тобто з 28.11.2019 року.
Чи можна поновити кримінальні справи з незаконного збагачення, закриті через визнання відповідної статті неконституційною?
Ні. Всі кримінальні провадження, кваліфіковані за ст.368-2 КК України (попередня редакція статті за незаконне збагачення, визнана неконституційною у лютому 2019 року), закрито. Відновити їх неможливо. В т.ч. і з метою застосування механізму цивільної конфіскації.
Яким є термін позовної давнини щодо необґрунтованих активів?
4 роки від дня набуття таких активів у власність. При цьому позов можуть подати лише щодо статків, набутих після набрання чинності нової редакції про незаконне збагачення, тобто з 28 листопада 2019 року.
До речі, НАБУ постійно взаємодіє з правоохоронними органами інших держав задля викриття незаконного збагачення та притягнення до відповідальності топпосадовців. Ми обмінюємося власним досвідом та переймаємо досвід колег. Приміром, днями це робили в Казахстані:
Джерело: НАБУ
Останні коментарі