ЯК КРАЛИ В ВЕЛИКОДОЛИНСЬКІЙ СЕЛИЩНИЙ РАДІ

99 коментарів до “ЯК КРАЛИ В ВЕЛИКОДОЛИНСЬКІЙ СЕЛИЩНИЙ РАДІ”

1. В этом списке есть Грибов Богдан Викторович это случайно не муж Ирины Грибовой – родной сестры Гончаровой Ольги (жены Гончарова Сергея). Он и земельный участок получил. А его в коммунальном никто никогда не видел и не знает.

2. Вот гандурасы!!Вот и очевидный ответ на вопрос:с фига ли у нас в Большой такие тарифы?!!Исправно платим все коммунальные,а в подъездах срачи!!Плачевное состояние труб и прочего,а эти твари накупили себе кучу машин,наворовали земель,настроили магазинов сдают в аренду и навариваются на нас!Надеюсь в конце-концов этих скотов накажут как положенно,а ни так как когда-то Никитинского Ю.-откупился и дело с концом и продолжает сдавать помещения в Городке(непонятно где он взял на них средства!Вернее все ясно и понятно!!((

3. Жук Андрей

4. А может соберёмся и сходим к Гончарову? так сказать к Пану Депутату!!! пусть покажет протокол обыска, в котором опись того, что у него нашли, а вернее количество госактов на участки!!! Злые языки из органов говорят про 3 сотни госактов у Гончарова!!! Вот кого нужно в центре посёлка на столбе, ну вы знаете что сделать…. С”ка, всё мало… 43 левандоса по тыс. 4-5 грн. – примерно 200 тыс в месяц… Задумайтесь на секундочку…

5. Так что и Дубровин Анатолий Дмитриевич который является учредителем нескольких фирм и осваивающий миллионные подряды по поселковому совету тоже получал зарплату в КВ “Великодолинское”. Да ребята вы зажрались не на шутку.

6. Загребельная Элла Ивановна – журналист, проживает в г. Одесса, какое КП Великодолинское???

7. БЕГИ вова БЕГИ …..

8. Насколько знаю Кириченко Олег Викторович работал в это время на СТО у Гончарова которое находится между гаражами за общагой по ул. Станционная (Мизикевича). Получается что работал на СТО на Гончарова, а зарплатку получал в КП – нормалёк.

9. Нужно всех депутатов проверить, видать прав много на беспредел, почувствовали безнаказанность.

10. Я фигею и Малёваный Андрюха- предприниматель тоже на зарплате в коммунальном сидел.

11. Ребята зачем вы высвечиваете людей на которых начислялася зарплата, а по факту не работали? Сейчас Гончаров со своей Светкой начнут обрабатывать их, подкупать, упрашивать, угрожать, шантажировать как в своё время делал Никитинский.

12. А Марчак МД в эти 5 предпринимателей со своим ФОП входит? Он тоже не мало поработал “отмывалкой” денег и КП и тендеров Великодолинской сельрады ???

13. Вы,жабы,прежде чем писать ересть о ком-то незная правды,разберитесь,да ещё и анонимы,вы анонисты интернетные,я работаю на трёх работах,и плочу налоги,а вы место писать ху-ню,идите работать.может мозг начнет работать правельно.

    1. о очнулся работничек, на трех работах он работает – с твоей помощью Гончаров обкрадает нас а ты ему помогаешь в этом

14. Олег! Молодец! Наконец-то кто-то дал отпор. Сами не знают, о чем пишут, но лишь бы вставать свои 5 копеек

15. Олег, ни кто х… не пишет, там действительно список большой, людей которые никогда не работали в КП, а вот интересно какую ты там занимаешь должность? Никогда тебя там не видел. А то что ты защищаешь эту шайку, то это конечно понятно.

    1. Так встретимся со мной и узнаеш если интересно должность моя,и тут мне не приятно что незная,люди пишут реально ху…,и тебя я там не видел,и что ты делаешь диепутат?кроме клиентов в инете?все вам понятно,но не хера вы не знаете!кто таким занимается тот черт!а кто за меня хочет что сказать пусть в открытую говарит,а не анононистами

       1. Смысл с тобой встречаться)))
          Защищай дальше эту шайку.
          А то, что ты там не работаешь, я знаю на 100 процентов.
          И многих знаю из этого списка, которые там не работают, но дружат с Гончаровым и будут его защищать.
          Удачи вам ребята, но сейчас скорен всего вам удача не поможет)))

          1. Знай.Будь здаров!!!

16. Там всем руководит Светка бухгалтерша, она должна понести наказание больше всех.

    1. За свою лучше судьбу подумайте , чего заслуживаете вы.
       И не Светка бухгалтерша, а Кильянова Светлана Владимировна, соблюдайте субординацию.
       «У безголовых самые длинные языки», – это про вас.

       1. Ой насмешили)))

17. «Уважаемые» комментаторы , сколько вы пишете тут дерьма и чуши , которые преподнёс провокатор Варшанидзе , просто в шоке . Я не удивлюсь , если под всеми этими статьями под «аноним» пишут пару человек. Если я ошибаюсь , то мне очень жаль , что вам подали дерьмо , а вы это растаскиваете не зная правды , не понимая вообще ничего , лишь бы разнести вонючие сплетни .

    1. Абсолютно согласна.

    2. А ты сынок защищай мамашу))

       1. Защищу , не переживай сильно

          1. Переживать вредно для здоровья

          2. Переживаю сейчас другие и очень переживают и в том числе твоя мамаша.
             А мне вообще нечего переживать, я не ворую как не которые.

             1. Мамаша у тебя , дорогой ! Следи за своей речью . Все такие крутые писать под «аноним»

             2. Настоятельно рекомендую вам заняться саморазвитием, а то для взрослого , сформиравашегося человека вы уж больно малоразвиты. Особенно страдает пунктуация. Книги по грамматике русского языка 5-7 классов вы наверняка найдёте в библиотеке, если вообще знаете, что это и где находится. Желаю удачи.

                1. Деточка, сейчас арфография в этой теме не актуальна, сейчас актуально как твоя мамаша воровала бюджетные деньги.

                   1. Деточка , грамматика не твой конёк , хватит! «Орфография»

                   2. Во первых, я обращаюсь к вам на «вы» и в свой адрес прошу того же.
                      Во вторых, я вам не деточка, так называть будете кого-нибудь другого.
                      В третьих, вы вообще когда-нибудь слышали о «Презумпция о Невиновности»?
                      Ваши слова – лишь ваши доводы, так что оставьте их при себе.

       2. Игорёк , мамаша у тебя

    3. Семён, что там Тайота “Тундра” приехала или деньги ушли на адвоката?

       1. Правильно пишется «Тойота» , а вообще «Тундра» мне не нравится. Откуда она должна приехать ? Привези себе её , если нравится.

    4. Давай протокол обыска в студию, утри всем нос правдой

18. Я вас всех успакою…… всех на***.

19. Госпожа Ульянова, вы грамматикой зубы не заговарийвате, и не думайте, что вам сойдет все с рук! Безсовестная! Все возвращается….

    1. Вот именно, уважаемая, все возвращается, и ваша клевета в том числе. Вы не Всевышний, чтобы уверенно говорить о том, чего в глаза не видели даже. Постыдились бы грязь эту разводить, занимайтесь своей жизнью лучше.

20. Да, это семейством такое умное.
    А их мамаша даже не сообразила убрать печать подставных фирм со своего кабинет.
    Была уверенна, что ей ничего не будет.

    1. Умнее наверное , чем твоё ! Мамашей будешь называть свою мать или ты манер общения не знаешь?

21. Семен, Ульяна, я согласен что мама это святое и ее защищать необходимо, а в трудные часы поддерживать. К сожалению ваша мама возможно причасна к финансовым махинациям на предприятии где она работает. Все бы ничего, но есть один момент. Это предприятие является собственностью громады. Не личное, а громады! Поэтому естественно рано или поздно громада задала бы вопрос об использовании их средств. Люди недовольны сложившийся ситуацией и в поселковом и в комунальном. Поэтому наберитесь терпения. Грязи будет еще достаточно много.

22. Роман Варшанидзе, а это не новость, что в гос.учреждениях происходит такие махинации со штатным расписанием. Вы по всем учреждениям пройдитесь и просто обалдеете.

    1. Давайте им медальку за это дадим или лоб зелёнкой помажем, чтоб не промахнутся

23. Так а с чего вы взяли, что вы Бог? Что посетили вашу голову, что вы позволили себе воровать у людей? Вы кто?! Можем вы Светлана подрабатываете просто, а то на зарплату в КП, на машину надо долго собирать…Да и не прожить особо.. развейте мысли Варшанидзе..

    1. А с чего вы, простите, вообще взяли, что адресант комментария, на который вы ответили, есть Светлана??

       1. Вы вероятно ее дочка.. донесите информацию от громады…

24. Где делся Гончаров? Говорят уже чухнул

    1. Даа , уже очень далеко и Граб тоже , они где-то уже на Кипре , миллионы они свои туда же выводили . Будут жить и поживать

       1. Не будьте такими наивными. Никто никуда не уедет.

25. Кто знает какую должность в КП занимает Ожбург Сергей Анатольевич? На каком производственном участке можно его найти?

26. Вы разве не слышали ?

    1. Нет

27. Ожбург Сергей Анатольевич – никогда не работал и не работает на данном предприятии, сдал документы ради стажа, а они приняли для обналички денег. Я понимаю, что может кто-то работать вместо него. А так по факту работает 40 человек, а числится 120 ужас. Теперь вода подешевле станет. Наблюдаем картину

    1. Можно адресочек этого “работника”?

       1. Тебе только **** по лбу можно

    2. Насколько мне известно, он работал сезон по временному договору. Работа заключалась в покосе травы, за что и получал оплату. А официальное место работы у него совсем иное уже больше 20 лет, вроде как. Поэтому не зная – не утверждайте. Проверьте сначала достоверность своей информации.

28. Все будет отлично! Просто поделятся с нужными людьми и все. Именно для этого эти кошмары и устраиваются, видимо забрались, а поделиться забыли. Все будет отлично. Все эти лица будут дальше управлять в КП и сельсовете.

29. если все участки украденные этой ОПГ раздать жителям поселка, то получится на семью два участка !!!! не хило зажрались….., поэтому Орловская один раз в месяц катается в Египет , наверное нервы успокаивает, у воров работа нервная…..

30. Обращаюсь к комментаторам. Прежде чем что то написать, огрызнуться взвесте всё и проанализируйте. К примеру зайдите на сайт Киевского районного суда г. Одессы где размещена УХВАЛА то 17.05.2019 года по открытому уголовному делу от 30.05.2018 года. В нём изложены факты использования служебного положения, путём организации и использования преступных схем господином Гончаровым и Кильяновой. В ухвале указано и о мёртвых душах и фиктивных договорах и т.д. Эти люди сознательно шли на преступления годами, обворовывая посёлок и каждого жителя. Поэтому требования относиться уважительно к ним по меньшей мере циничны. Понимаю, что ещё нет решения судов, но для здравомышлячего человека достаточно того, что правоохранительные органы, так просто обыски не проводят. Поэтому не огрызайтесь, а ждите подозрение и суда.

31. Да порешали все уже. Расходитесь.

32. Никитинский с Грущенко сработали на пять с плюсом. Всех слили) Никитинский пока в тюрьме был, а Таньке покоя не дает что без нее разделили землю.

33. народ требует хлеба и зрелищ…, давайте еще обыски , но в прямом эфире, даешь реалити шоу с участием Грущенко и Солодухи !!!

34. Лучше бы народ требовал от них отставки и компенсации ущерба. А для отдельных индивидумов тюрьмы.

35. Помимо мертвых душ вся техника в комунальном арендованая и принадлежит Гончарову. Покупалась старая неработающая техника, списывалась, отдавалась в аренду комунальному, а потом за счет предприятия востанавливалась. Вот такая простенькая схема позволила обзавестись техникой Гончарову. Комунальное стабильно платит аренду из нашего кармана. Это плюсом еще 60-70 тысяч грн. в месяц. Так зрелищь или хлеба?)

    1. ответственность и наказание!

    2. Юра , откуда информация ?

       1. А вы поинтересуйтесь какая техника числится на предприятии “зим”. Она же в аренде у комунального. Раньше зим принадлежал Гончаровой. Потом это предприятие переоформили на Малеваного. И его же взяли на работу в комунальное.

36. кроме этого Гончаров и Ко. занимались отжимом жилья и участков у одиноких людей, либо же после смерти, у кого не было наследников

    1. да, это правда. а еще они расчленяли маленьких детей и убивали бабушек, не слышали? во время обыска целую кучу этого нашли. наверное, за этим и пришли. и еще ходили по домам и воровали у всех, “деньги громады”. а потом они насыпали в хранилище кучу золота и ныряли в нее, как Скрудж МакДак! Так что, ленивые ублюдки, когда будете комментировать обоссано, сидя дома, а лицо улыбаясь и попрошайничая, бойтесь, а то и к вам придут!

37. Державний герб України

    Справа № 520/10813/19

    Провадження № 1-кс/520/5765/19

    УХВАЛА

    ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

    17.05.2019 року

    Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Прохоров П.А., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Шпитко Олега Вікторовича про призначення судової будівельно-технічної експертизи,

    ВСТАНОВИВ:

    До слідчого судді надійшло клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000428 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

    Відповідно до клопотання, у провадженні старшого слідчогостаршого слідчоговідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління ГУНПв Одеськійобласті знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12018160000000428 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

    Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що директор комунального підприємства «Великодолинське» ОСОБА_1 , перебуваючи у змові з головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_2 , шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти.

    Впровадження протиправних механізмів розтрати та привласнення бюджетних коштів та контролюються головою Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_3 .

    Так, за поясненнями слідчого, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є створення та залучення підконтрольних підприємств для укладення договорів на виконання підрядних робіт на території Великодолинської селищної ради. Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді голови Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, керуючись злочинним умислом направленим на привласнення бюджетними коштами, постійно укладає договори на виконання підрядних робіт на підконтрольні підприємства, одним з яких є ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 . В період з жовтня 2016 по березень 2019 року ФОП ОСОБА_4 укладено 21 угода з Великодолинською селищною радою на суму 3 581 114 грн.

    В ході досудового розслідування зібрано докази, які підтверджують що вказані підприємства мають ознаки фіктивності та підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , а бухгалтерський облік та бухгалтерський контроль вказаних підприємств, комунального підприємства та селищної ради здійснює ОСОБА_2 .

    Крім того, до СУ ГУНП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо фактів привласнення бюджетних коштів посадовими особами Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області під час проведення державних закупівель «Поточного ремонту (утеплення будівлі) ДНЗ Теремок в смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області» на загальну суму 108229 грн. Відповідно до вказаних матеріалів вбачається, що для виконання вказаних робіт Великодолинська селищна рада уклала з ФОП ОСОБА_4 договір підряду №24 від 05.03.2019 відповідно до умов якого потрібно було виконати ремонт (утеплення будівлі) ДНЗ «Теремок» в смт. Великодолинське. В подальшому на рахунок ФОП « ОСОБА_4 перераховано бюджетні кошти в розмірі 199969 гривень.

    Однак, з отриманих матеріалів вбачаться що вказані роботи взагалі не проводились, але акти виконаних робіт були складені та підписані, що свідчить про умисне заволодіння бюджетними коштами та невиконання робіт відповідно до укладеного договору.

    Таким чином, службові особи Великодолинської селищної ради та КП «Великодолинське» використовуються протиправний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом залучення підконтрольних фізичних та юридичних осіб, через які освоюються бюджетні кошти. В подальшому отримані кошти переводяться в готівку яка привласнюється та розподіляться між ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4

    В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Великодолинський дошкільний навчальний заклад «Теремок» код ЄДРПОУ 36851740 розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, селище міського типу Великодолинське, вулиця Кооперативна, будинок 36.

    Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання експерта, який володіє науковими, технічними або іншими знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» та проведення експертизи, якому доручити провести експертизу матеріалів, речовин та виробів за спеціальністю 8.6. дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

    Відповідно до ч.3 ст.244 особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

    Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

    Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

    Приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

    На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

    ПОСТАНОВИВ:

    Клопотання старшого слідчого старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Шпитко Олега Вікторовича про призначення судової будівельно-технічної експертизи – задовольнити.

    Доручити експерту (експертам) Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України що за адресою: місто Одеса вулиця Ланжеронівська, 21 провести у кримінальному провадженні №12018160000000428 від 30.05.2018 судову будівельно-технічну експертизу.

    Поставити перед експертам (експертами) Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення судової будівельно-технічної експертизи, а саме:

    -який фактичний обсяг виконаних будівельних робіт у березні-квітні 2019 року з поточного ремонту (утеплення будівлі) ДНЗ «Теремок» в смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області відповідно до умов договору підряду №24 від 05.03.2019?;

    -чи відповідає обсяг фактично виконаних будівельних робіт обсягам, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) з поточного ремонту (утеплення будівлі) ДНЗ «Теремок» в смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області відповідно до умов договору підряду №24 від 05.03.2019 за березень квітень 2019 року, які підписані головою Великодолинської селищної ради ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 Якщо ні, то в якому обсязі і на яку суму грошових коштів?

    -чи правильно застосовані у вищевказаних актах приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) з поточного ремонту (утеплення будівлі) ДНЗ «Теремок» в смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області відповідно до умов договору підряду №24 від 05.03.2019 за березень квітень 2019 року розцінки витрат праці працівників?

    -чи виконані роботи з поточного ремонту (утеплення будівлі) ДНЗ «Теремок» в смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області відповідно до умов договору підряду №24 від 05.03.2019 відповідно до вимог чинних будівельних норм?

    -чи відповідають розцінки і вартість робіт, зазначені в кошторисній документації з поточного ремонту (утеплення будівлі) ДНЗ «Теремок» в смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області відповідно до умов договору підряду №24 від 05.03.2019, вимогам чинних будівельних норм, якщо ні, то вказати за якої причини і за якими роботам встановлено невідповідність?

    В розпорядження експертів надати оригінали та копії документів з матеріалів кримінального провадження №12018160000000428 від 30.05.2018.

    Дозволити експерту (експертам) у провадженні яких буде знаходитись вказана судова експертиза, у разі необхідності надсилати слідчому у провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №12018160000000428, клопотання/листи про надання копій тих чи інших матеріалів справи або з приводу інших питань, які виникатимуть під час проведення даної судової експертизи.

    Зобов`язати Одеський науково-дослідний інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, чи іншій особі за відповідним дорученням, висновок експерта за результатами судової експертизи по кримінальному провадженню №12018160000000428.

    Роз`яснити експерту (експертам) його права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.

    Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

    Слідчий суддя Прохоров П. А.

    1. Головне, щоб експертизу не проводив “експерт” Проскуровський )))

       1. Ахаха???Рома 5 баллов.

38. их всех нужно взять под арест, чтобы они не оказывали давления на следствие и экспертизу

39. так если тарифы на коммунальные платежи завышены, то теперь можно подавать в суд на возмещение за переплату ?

40. Сафронов С. В. он же работает или даже учредитель ЧП “ЗИМ-2007”, а почему он в списках на зарплату в КП?

41. Смотрю что Курочкина который работал на СТО Гончарова тоже загнали на зарплату в коммунальное. Как всё здорово получается, СТО Гончарова, а зарплата работникам платится за счёт моих коммунальных.

    1. Идеальный бизнес )))

42. Справа № 520/10835/19

    Провадження № 1-кс/520/5774/19

    УХВАЛА

    ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

    17.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., яке погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12018160000000428 від30.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, –

    ВСТАНОВИВ:

    Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000428 відомості про яке 30.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаті за матеріалами перевірки УСБУ в Одеській області відносно службових осіб комунального підприємства, що діє на території Одеської області, які за попередньою змовою між собою, протягом тривалого часу привласнюють бюджетні кошти, що виділяються з місцевого бюджету на потреби вказаного комунального підприємства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

    В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що директор комунального підприємства «Великодолинське» ОСОБА_1 , перебуваючи у змові з головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_2 , шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти.

    Впровадження протиправних механізмів розтрати та привласнення бюджетних коштів та контролюються головою Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_3 .

    Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення директором КП «Великодолинське» ОСОБА_1 та бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_2 ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2018 року вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство 43 особи, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства.

    Іншою протиправною схемою привласнення бюджетних коштів, яку використовуються службові особи КП «Великодолинське» та службові особи Великодолинської селищної ради є створення та залучення підконтрольних підприємств для укладення договорів на виконання підрядних робіт на території Великодолинської селищної ради.

    Встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді голови Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, керуючись злочинним умислом направленим на привласнення бюджетними коштами, постійно укладає договори на виконання підрядних робіт на підконтрольні підприємства:

    -ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007» код ЄДРПОУ 22509744, в період з жовтня 2017 року по листопад 2018 року укладено 18 угод з Великодолинською селищною радою на суму 3569261,21 грн.;

    -ТОВ «БК ТАТРІУС» код ЄДРПОУ 40762788. В період з листопада 2016 року по листопад 2017 року укладено 13 угод з Великодолинською селищною радою на суму 4513340 грн.;

    -ПП «Фард» код ЄДРПОУ 35749702. В період з жовтня 2016 року по грудень 2018 року укладено 12 угод з Великодолинською селищною радою на суму 3793513 грн.;

    -ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 . В період з вересня 2016 року по березень 2019 року уклав 9 угод з Великодолинською селищною радою на суму 1404 499 грн.;

    -ФОП « ОСОБА_5 », ІПН НОМЕР_2 . В період з березня 2017 року по січень 2019 року укладено 28 угод з Великодолинською селищною радою на суму 3173613 грн.;

    -ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_3 . В період з жовтня 2016 року по лютий 2019 року укладено 3 угоди з Великодолинською селищною радою на суму 1770883, 80 грн.;

    -ФОП « ОСОБА_7 », ІПН НОМЕР_4 . В грудні 2017 року уклав угоду з Великодолинською селищною радою на суму 99976 грн.

    -ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 . В період з жовтня 2016 по березень 2019 року ФОП ОСОБА_8 укладено 21 угода з Великодолинською селищною радою на суму 3581114 грн.;

    В ході досудового розслідування зібрано докази, які підтверджують що вказані підприємства мають ознаки фіктивності та підконтрольні ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , а бухгалтерський облік та бухгалтерський контроль вказаних підприємств, комунального підприємства та селищної ради здійснює ОСОБА_2 .

    Крім того, до СУ ГУНП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо фактів привласнення бюджетних коштів посадовими особами Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області під час проведення державних закупівель «Поточного ремонту (утеплення будівлі) ДНЗ Теремок в смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області» на загальну суму 108229 грн. Відповідно до вказаних матеріалів вбачається, що для виконання вказаних робіт Великодолинська селищна рада уклала з ФОП ОСОБА_8 договір підряду №24 від 05.03.2019 відповідно до умов якого потрібно було виконати ремонт (утеплення будівлі) ДНЗ «Теремок» в смт. Великодолинське. В подальшому на рахунок ФОП « ОСОБА_8 перераховано бюджетні кошти в розмірі 199969 гривень.

    Однак, з отриманих матеріалів вбачаться що вказані роботи взагалі не проводились, але акти виконаних робіт були складені та підписані, що свідчить про умисне на заволодіння бюджетними коштами та невиконання робіт відповідно до укладеного договору.

    Таким чином, службові особи Великодолинської селищної ради та КП «Великодолинське» використовуються протиправний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом залучення підконтрольних фізичних та юридичних осіб, через які освоюються бюджетні кошти. В подальшому отримані кошти переводяться в готівку яка привласнюється та розподіляться між ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_8

    Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо руху коштів по підприємствам та ФОП, за допомогою яких присвоюються бюджетні кошти, в зв`язку з чим, слідчий, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

    Розгляд вказаного клопотання, в зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації, сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

    В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

    Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

    Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

    Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

    Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

    Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

    Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

    Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

    Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

    Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

    Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

    Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

    Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні АБ «Південний», код ЄДРПОУ 20953647, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії.

    Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

    На підставівищевикладеного,враховуючи правовеобґрунтування клопотаннясторони обвинувачення,ту обставину,що інформація,з клопотаннямпро наданнядоступу доякої звертаєтьсясторона обвинуваченнястановить охоронюванузаконом таємницю,з метоюдосягнення повноти,всебічності танеупередженості розслідуваннязазначеного кримінальногопровадження,отримання документів,які яксамі пособі,так ів сукупностіз іншимиречами тадокументами кримінальногопровадження маютьсуттєве значеннядля встановленняобставин,які підлягаютьдоказуванню врамках даногокримінального провадження,слідчий суддяприходить допереконання пронеобхідність задоволенняклопотання сторониобвинувачення.Вказане клопотання,слідчий суддяприходить допереконання пронеобхідність розглядубез викликупредставників АБ«Південний», у володінні яких перебувають речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, з метою запобігання зміни або знищення зазначених у клопотанні речей чи документів.

    Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

    УХВАЛИВ:

    Клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті ШпиткоО.В.,яке погодженогопрокурором відділупрокуратури Одеськоїобласті МеретМ.Д.про тимчасовийдоступ доречей тадокументів врамках кримінальногопровадження №12018160000000428від30.05.2018року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України задовольнити.

    Зобов`язати посадових осіб АБ «Південний», код ЄДРПОУ 20953647, надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12018160000000428 від 30.05.2018 або за дорученням слідчогооперативним працівникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, працівникам Управління Служби безпеки України в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по усіх рахунках,які були закриті та на даний час відкриті на ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2016 по 16.05.2019.

    Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

    Попередити посадових осіб АБ «Південний», код ЄДРПОУ 20953647, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

    Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

    Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.

43. Справа № 520/10835/19

    Провадження № 1-кс/520/5774/19

    УХВАЛА

    ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

    17.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., яке погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12018160000000428 від30.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, –

    ВСТАНОВИВ:

    Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000428 відомості про яке 30.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаті за матеріалами перевірки УСБУ в Одеській області відносно службових осіб комунального підприємства, що діє на території Одеської області, які за попередньою змовою між собою, протягом тривалого часу привласнюють бюджетні кошти, що виділяються з місцевого бюджету на потреби вказаного комунального підприємства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

    В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що директор комунального підприємства «Великодолинське» ОСОБА_1 , перебуваючи у змові з головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_2 , шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти.

    Впровадження протиправних механізмів розтрати та привласнення бюджетних коштів та контролюються головою Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_3 .

    Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення директором КП «Великодолинське» ОСОБА_1 та бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_2 ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2018 року вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство 43 особи, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства.

    Іншою протиправною схемою привласнення бюджетних коштів, яку використовуються службові особи КП «Великодолинське» та службові особи Великодолинської селищної ради є створення та залучення підконтрольних підприємств для укладення договорів на виконання підрядних робіт на території Великодолинської селищної ради.

    Встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді голови Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, керуючись злочинним умислом направленим на привласнення бюджетними коштами, постійно укладає договори на виконання підрядних робіт на підконтрольні підприємства:

    -ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007» код ЄДРПОУ 22509744, в період з жовтня 2017 року по листопад 2018 року укладено 18 угод з Великодолинською селищною радою на суму 3569261,21 грн.;

    -ТОВ «БК ТАТРІУС» код ЄДРПОУ 40762788. В період з листопада 2016 року по листопад 2017 року укладено 13 угод з Великодолинською селищною радою на суму 4513340 грн.;

    -ПП «Фард» код ЄДРПОУ 35749702. В період з жовтня 2016 року по грудень 2018 року укладено 12 угод з Великодолинською селищною радою на суму 3793513 грн.;

    -ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 . В період з вересня 2016 року по березень 2019 року уклав 9 угод з Великодолинською селищною радою на суму 1404 499 грн.;

    -ФОП « ОСОБА_5 », ІПН НОМЕР_2 . В період з березня 2017 року по січень 2019 року укладено 28 угод з Великодолинською селищною радою на суму 3173613 грн.;

    -ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_3 . В період з жовтня 2016 року по лютий 2019 року укладено 3 угоди з Великодолинською селищною радою на суму 1770883, 80 грн.;

    -ФОП « ОСОБА_7 », ІПН НОМЕР_4 . В грудні 2017 року уклав угоду з Великодолинською селищною радою на суму 99976 грн.

    -ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 . В період з жовтня 2016 по березень 2019 року ФОП ОСОБА_8 укладено 21 угода з Великодолинською селищною радою на суму 3581114 грн.;

    В ході досудового розслідування зібрано докази, які підтверджують що вказані підприємства мають ознаки фіктивності та підконтрольні ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , а бухгалтерський облік та бухгалтерський контроль вказаних підприємств, комунального підприємства та селищної ради здійснює ОСОБА_2 .

    Крім того, до СУ ГУНП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо фактів привласнення бюджетних коштів посадовими особами Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області під час проведення державних закупівель «Поточного ремонту (утеплення будівлі) ДНЗ Теремок в смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області» на загальну суму 108229 грн. Відповідно до вказаних матеріалів вбачається, що для виконання вказаних робіт Великодолинська селищна рада уклала з ФОП ОСОБА_8 договір підряду №24 від 05.03.2019 відповідно до умов якого потрібно було виконати ремонт (утеплення будівлі) ДНЗ «Теремок» в смт. Великодолинське. В подальшому на рахунок ФОП « ОСОБА_8 перераховано бюджетні кошти в розмірі 199969 гривень.

    Однак, з отриманих матеріалів вбачаться що вказані роботи взагалі не проводились, але акти виконаних робіт були складені та підписані, що свідчить про умисне на заволодіння бюджетними коштами та невиконання робіт відповідно до укладеного договору.

    Таким чином, службові особи Великодолинської селищної ради та КП «Великодолинське» використовуються протиправний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом залучення підконтрольних фізичних та юридичних осіб, через які освоюються бюджетні кошти. В подальшому отримані кошти переводяться в готівку яка привласнюється та розподіляться між ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_8

    Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо руху коштів по підприємствам та ФОП, за допомогою яких присвоюються бюджетні кошти, в зв`язку з чим, слідчий, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

    Розгляд вказаного клопотання, в зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації, сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

    В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

    Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

    Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

    Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

    Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

    Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

    Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

    Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

    Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

    Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

    Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

    Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

    Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні АБ «Південний», код ЄДРПОУ 20953647, адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії.

    Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

    На підставівищевикладеного,враховуючи правовеобґрунтування клопотаннясторони обвинувачення,ту обставину,що інформація,з клопотаннямпро наданнядоступу доякої звертаєтьсясторона обвинуваченнястановить охоронюванузаконом таємницю,з метоюдосягнення повноти,всебічності танеупередженості розслідуваннязазначеного кримінальногопровадження,отримання документів,які яксамі пособі,так ів сукупностіз іншимиречами тадокументами кримінальногопровадження маютьсуттєве значеннядля встановленняобставин,які підлягаютьдоказуванню врамках даногокримінального провадження,слідчий суддяприходить допереконання пронеобхідність задоволенняклопотання сторониобвинувачення.Вказане клопотання,слідчий суддяприходить допереконання пронеобхідність розглядубез викликупредставників АБ«Південний», у володінні яких перебувають речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, з метою запобігання зміни або знищення зазначених у клопотанні речей чи документів.

    Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

    УХВАЛИВ:

    Клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті ШпиткоО.В.,яке погодженогопрокурором відділупрокуратури Одеськоїобласті МеретМ.Д.про тимчасовийдоступ доречей тадокументів врамках кримінальногопровадження №12018160000000428від30.05.2018року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України задовольнити.

    Зобов`язати посадових осіб АБ «Південний», код ЄДРПОУ 20953647, надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12018160000000428 від 30.05.2018 або за дорученням слідчогооперативним працівникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, працівникам Управління Служби безпеки України в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по усіх рахунках,які були закриті та на даний час відкриті на ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2016 по 16.05.2019.

    Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

    Попередити посадових осіб АБ «Південний», код ЄДРПОУ 20953647, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

    Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після їїпостановлення.

    Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.
    http://reyestr.court.gov.ua/Review/81802693

44. Справа № 520/10834/19

    Провадження № 1-кс/520/5773/19

    УХВАЛА

    Іменем України

    17.05.2019 року

    Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Прохоров П.А., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Меретом М.Д. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12018160000000428 відомості про яке 30.05.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

    ВСТАНОВИВ:

    До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

    Як вбачається з клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160000000428 відомості про яке 30.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаті за матеріалами перевірки УСБУ в Одеській області відносно службових осіб комунального підприємства, що діє на території Одеської області, які за попередньою змовою між собою, протягом тривалого часу привласнюють бюджетні кошти, що виділяються з місцевого бюджету на потреби вказаного комунального підприємства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

    В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що директор комунального підприємства «Великодолинське» ОСОБА_1 , перебуваючи у змові з головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_2 , шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти.

    Впровадження протиправних механізмів розтрати та привласнення бюджетних коштів та контролюються головою Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_3 .

    Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення директором КП «Великодолинське» ОСОБА_1 та бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_2 ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2018 року вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство 43 особи, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства.

    Іншою протиправною схемою привласнення бюджетних коштів, яку використовуються службові особи КП «Великодолинське» та службові особи Великодолинської селищної ради є створення та залучення підконтрольних підприємств для укладення договорів на виконання підрядних робіт на території Великодолинської селищної ради.

    Встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді голови Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, керуючись злочинним умислом направленим на привласнення бюджетними коштами, постійно укладає договори на виконання підрядних робіт на підконтрольні підприємства:

    – ДП «Комунгосп» ПП «ЗІМ-2007» код ЄДРПОУ 22509744, в період з жовтня 2017 року по листопад 2018 року укладено 18 угод з Великодолинською селищною радою на суму 3 569 261,21 грн.;

    – ТОВ «БК ТАТРІУС» код ЄДРПОУ 40762788. В період з листопада 2016 року по листопад 2017 року укладено 13 угод з Великодолинською селищною радою на суму 4 513 340 грн.;

    – ПП «Фард» код ЄДРПОУ 35749702. В період з жовтня 2016 року по грудень 2018 року укладено 12 угод з Великодолинською селищною радою на суму 3 793 513 грн.;

    – ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 . В період з вересня 2016 року по березень 2019 року уклав 9 угод з Великодолинською селищною радою на суму 1 404 499 грн.;

    – ФОП « ОСОБА_5 », ІПН НОМЕР_2 . В період з березня 2017 року по січень 2019 року укладено 28 угод з Великодолинською селищною радою на суму 3 173 613 грн.;

    – ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_3 . В період з жовтня 2016 року по лютий 2019 року укладено 3 угоди з Великодолинською селищною радою на суму 1 770 883, 80 грн.;

    – ФОП « ОСОБА_7 », ІПН НОМЕР_4 . В грудні 2017 року уклав угоду з Великодолинською селищною радою на суму 99 976 грн.

    – ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 . В період з жовтня 2016 по березень 2019 року ФОП ОСОБА_8 укладено 21 угода з Великодолинською селищною радою на суму 3 581 114 грн.;

    В ході досудового розслідування зібрано докази, які підтверджують що вказані підприємства мають ознаки фіктивності та підконтрольні ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , а бухгалтерський облік та бухгалтерський контроль вказаних підприємств, комунального підприємства та селищної ради здійснює ОСОБА_2

    Крім того, до СУ ГУНП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо фактів привласнення бюджетних коштів посадовими особами Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області під час проведення державних закупівель «Поточного ремонту (утеплення будівлі) ДНЗ Теремок в смт. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області» на загальну суму 108 229 грн. Відповідно до вказаних матеріалів вбачається, що для виконання вказаних робіт Великодолинська селищна рада уклала з ФОП ОСОБА_8 договір підряду №24 від 05.03.2019 відповідно до умов якого потрібно було виконати ремонт (утеплення будівлі) ДНЗ «Теремок» в смт. Великодолинське. В подальшому на рахунок ФОП « ОСОБА_8 перераховано бюджетні кошти в розмірі 199 969 гривень.

    Однак, з отриманих матеріалів вбачаться що вказані роботи взагалі не проводились, але акти виконаних робіт були складені та підписані, що свідчить про умисне на заволодіння бюджетними коштами та невиконання робіт відповідно до укладеного договору.

    Таким чином, службові особи Великодолинської селищної ради та КП «Великодолинське» використовуються протиправний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом залучення підконтрольних фізичних та юридичних осіб, через які освоюються бюджетні кошти. В подальшому отримані кошти переводяться в готівку яка привласнюється та розподіляться між ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_8

    Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати рух коштів по підприємствам та ФОП, за допомогою яких присвоюються бюджетні кошти.

    До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність.

    Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

    Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

    Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

    Частиною 6 ст.163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

    Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

    Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

    Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

    На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

    Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

    На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

    ПОСТАНОВИВ:

    Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Шпитко О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Меретом М.Д. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12018160000000428 відомості про яке 30.05.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

    Зобов`язати уповноважених осіб АТ «УКРСИББАНК» код ЄДРПОУ 09807750, адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії, надати (забезпечити): старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12018160000000428 від 30.05.2018 року або за дорученням слідчого оперативним працівникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, працівникам Управління Служби безпеки України в Одеській області тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по усіх рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на ПП «ФАРД» код ЄДРПОУ 35749702, а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2016 по 16.05.2019.Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

    Попередити посадових осіб АТ «УКРСИББАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

    Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

    Слідчий суддя Прохоров П. А.

45. Та успокойтесь вы, все будет хорошо. Вон в Фейсбуке пишут что гончаров как и раньше на рабочем месте в полном здравии и бодрости духа. Все будет отлично, все уже замазано и заплачено. Украденное поделено с нужными людьми.

    1. украденное при участии Граба, поделено с Гуляевым, но не все у них так хорошо, Гончаров уже снял номера со своей хонды….

46. Все уже решили. Гончаров все уже проплатил. Так что в поселке денег нет, но вы держитесь. Хорошего вам настроения)

47. Люди кому вы доверили руководить посёлком, распоряжаться вашими налогами, землями, имуществом – ворам и взяточникам? Наркомания процветает, сплошное беззаконие, воровство. Сходки бандитов в доме (по ул. Центральная) с которыми поддерживает связь руководство продолжаются. Полиция бездействует. Чего ждать ещё?

48. Все это херня на постном масле. Всех все устраивает. Кто в теме тот поймет.

49. Фотки подобраны очень удачно. Воры в затемнённых очках – это чтобы люди не видели их бестыжие глаза. Как бы они не крутились, не вертелись, а откупиться не удастся. Некоторые высказываются типа увидите будет как с Никитинским. Дело всё в том, что Никитинский не ускользнул и не ускользнёт. Так будет и со всеми ворами с поселкового и коммунального. Граб рванул в отпуск что бы на время спрятаться, но это ему не поможет. Он бегает ищет пути замазать но никто не рискует на это идти. Самое интересное что они грызутся между собой. Граб готов их всех слить. Гончарова начали атаковать местечковые горе бизнесмены-предприниматели и упрекать на то что это он виноват из за своей жадности. Сам воровал по чёрному а им не давал. Ходас по пятам Гончарова ездит и интересуется что и как обстоят дела у него очко жим-жим. Дубровин вообще всрался потому, что пилил бабки не только в Великодолинском поселковом но и у других. На некоторых подрядах могут раскрутить и районных руководителей. Многие заинтересованные замусолить эти дела но не влазят понимая, что можно самим очень влипнуть. В этом логове преступников очень не спокойно. Гуляев готов их растерзать потому что у него выборы и очень хочется ещё по кнопкодавить за деньги, а эти ему подосрали конкретно.

50. Еб..ть колотить, Танюха красава. Заварила кашу и стрелки красиво перевела на Никитоса. Думала так, немного наехать на верхушку, а получилось что всему кодлу насрала. Дааааа, закрутила тетя тему. Интересно чем это закончится.

    1. Неужели Танюха настолько коварна, чтобы сдать своих подельников?

51. Наивные, вас всех без вашего согласия и обсуждения, по тихому, уже договорились присоединить к Черноморску. Думаете это для того что бы вам хорошо сделать? Это для того что бы Васе было легче стать мэром Черноморска. Мнение жителей Великодолинского вообще не учитывается не в одном вопросе. Будет как скажет Грущенко, Гончаров, Граб и т.д. А вы люди сидите и не пиз..те. Поставили вам 3 лавочки 2 детские площадки, чего вы выебуе…сь?

52. Танюха Грущенко ещё коварнее Граба и Гончарова. Она постоянно бегает от одного к другому. Зачастую в акурат сталкивая их лбами. Она их обоих вместе с Солодухой шантажирует. Такими способами она откусывает постоянно лакомый кусок от поселкового пирога. Она как актриса заигрывает и с людьми. Жадность ей затмила башку. Она после этих событий видит себя в кресле головы, хотя очень хитро тырила деньги вместе со всеми. Своей наглостью и блейфом иногда даже пацанов с полиции загоняет в угол. А так чтобы освежить память можно навести несколько примеров. Земельных участков нахапала на всяких родственников и подставных лиц дай бог каждому, выкупила здания в военном городке у поселкового по заниженной оценке, от имени Граба собирала вместе с Солодухой деньги у предпринимателей на всякие шоу-праздники, а потом выдавала как будто это её деньги, рвала на себе трусы,что нужно срочно изменить границы посёлка чтобы вместе с Грабом продавать по схеме земельные участки, вспомните новогодние подарки для детей детских садов как им не дали украсть, вспомните через кого покупались подарки на день посёлка и по каким ценам, спросите у Яковенка как она с Солодухой требовала 10% от имени Саныча (Граба) за покупку клуба, она везде своё свиньяче рыло успела везде засунуть. Уже давно её за сраку нужно было брать, а она в почёте ходит у Гуляева.

    1. А че про 3 пакета с госактами, которые у Гончарова нашли все молчат? Или это нормально пару сотен участков себе любимому хапнуть.

       1. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82170209

53. Отлично. А можно уточнить кто владелец Гроны?

54. Вот видишь Серёга, а ты говорил что всё это херня. Вот твоя херня и вылазит. А ещё за жопень нужно взять эту дуру Дубовицкую. Большой строитель аферист жилкомплекса Центральный. Ведёт себя как отпетая жлобеха. Пропила мозги вместе с Бордюжей, правда сейчас перестала из-за болезни.

55. Никитинский хорош сливать народ)

56. А что только Никитинский сливает, а Грущенко, а Ковтун? Они уже видят себя в креслах вместо Граба. Там из за угла высовует свой хвост ещё одно не порядочное создание Вородя храпливый – Кищенко. Даже Мощняга потирает ласты от радости, она же знает, что против неё высказывался не лестно Граб.

57. Ну что уже расчитались или ещё собирают сармачок. Уж больно вольготно они себя ведут. Этот красномордый как будто в отпуск свалил, на работу не ходит, а по городку з Гуляевым шнырит.

Коментування закрито.